Отправка почтового сообщения

- Ведение досье по паспортам сделки, осуществление учета и валютного контроля за операциями при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам.
- Проверка и прием от клиентов справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты РФ, сверка их с документами. Перенос в базы данных (АСВКБ, ИБСО).
- Передача в архив документов по валютному контролю.
- Консультирование клиентов по поводу возможных нарушений по ВК и их предупреждение;
- Ведение базы данных по ГТД и контроль за правильностью оплат по ГТД;
- Контроль за предоставлением документов, заверенных руководством компании и своевременная передача в офис банка для идентификации подписей;
- Поиск и проверка данных по оплатам, по представленным документам и открытым паспортам сделок по запросу клиента;
- Своевременное предупреждение клиента о не представленных подтверждающих документах (авансовые платежи);

- Ведение досье по паспортизированным и непаспортизированным контрактам ,ТБСВК;
- Проверка документов (справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах и т.д.);
- Подготовка ответов на запросы клиентов, контролирующих органов (налоговые инспекции и таможенные органы).
- Подготовка информации для отчетов по форме 402.
- Ведение базы данных по валютным операциям;
- Выявление подозрительных сделок, попадающими под действие ФЗ- 115

- Формирование и ведение досье клиентов юридических лиц, ИП. (Открытие/закрытие счета ЮЛ и ИП)
- Правовая экспертиза документов клиентов, представляемых для открытия счетов, контроль за правильностью оформления юридических дел клиентов – индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), заверение необходимых документов и карточек с образцами подписей и оттиска печати;
- Регистрация/перерегистрация в банковской программе счетов: накопительных/рублевых/валютных, подготовка справок об открытых счетах и о состоянии уже действующих счетов;
- Подготовка ответов на запросы налоговых и правоохранительных органов;
- Осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов, формирование запросов клиентам. Идентификация выгоды приобретателей, ведение анкет.