 |
|
просмотр вакансии "Заступник начальник відділу протидії та попередження шахрайств" |
| Работодатель: Райффайзен Банк Аваль, |
| Специальность | Заступник начальник відділу протидії та попередження шахрайств | | E-mail |
|
Город | Киев | | | Вакансия |
 Функціональні обов’язки:
Інформування та підтримка у встановленні стратегії щодо контролю за шахрайськими діями;
Оцінка ризиків шахрайств,
Отримання, аналіз та підведення підсумків по звітності про виникнення випадків шахрайства, отриманій від структурних підрозділів Банку;
Забезпечення доступності системи звітності для аналізу у межах Групи Райффайзен Інтернаціональ;
Управління розслідуваннями, встановлення пріоритетів та відповідної організації розслідувань, моніторинг тенденцій та визначення недоліків систем та процедур під час розслідувань та надання рекомендацій щодо попередження шахрайств;
Моніторинг тенденцій та визначення недоліків систем та процедур під час розслідувань та надання рекомендацій щодо попередження шахрайств;
Здійснення первинної оцінки інциденту шахрайства, проведення аудитів щодо виявлення шахрайств.
Проведення поглиблених аудитів сфокусованих на виявлення шахрайств,
проведення розслідувань шахрайств та складання експертних висновків;
Подання звітності Головному аудитору Банку з приводу ефективності внутрішніх засобів контролю, спрямованих на регулювання ризиків шахрайств;
Впровадження політики викриття протизаконної діяльності та ведення лінії звітності стосовно випадків шахрайства ;
Залучення до процесу розробки нових продуктів у межах Банку з метою запобігання структури продукту можливим спробам шахрайств ;
Рання ідентифікація та попередження шахрайських дій, підозрілої діяльності у сферах роздрібного, корпоративного, малого та середнього бізнесу на основі управління даними;
Моніторинг кредитного портфелю, кредитних заявок, порушень з причин каналів розподілу, прийняття рішень щодо кредитних заявок, компанії, оцінювача, розробника, тощо.
Впровадження схем дій щодо раннього виявлення підозрілих випадків шахрайств.
Вимоги до кандидата:
Освіта, спеціальність:
повна вища технічна або економічна освіта .
Досвід роботи на посадах в банківській системі, за напрямком інформаційних систем, не менше 5 років, досвід з проведення внутрішніх аудиторських перевірок та розслідувань, а також знання принципів та методів контролю Інформаційних систем .
Перевагою буде досвід роботи експертом з інформаційних систем та досудового бухгалтерського аудиту.
Знати:
Закон України “Про судову експертизу”, “Про банки і банківську діяльність”, стандарти внутрішнього аудиту Банку, Положення про службу внутрішнього аудиту, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складанню звітності, стандарти аудиту Інформаційних систем, інформаційні системи що використовуються при оформленні операцій Банку і організації документообігу, порядок проведення документальних ревізій та аудиторських перевірок, методи аналізу фінансово-господарської діяльності Банку, методологію попередження та розслідування шахрайств.
Мати поглиблені знання банківських процесів, базові знання бухгалтерського обліку у банках, знання статистичної звітності банків.
Державну мову,
Високий рівень володіння англійською мовою.
Високі аналітичні здібності.
Резюме надсилайте з позначкою “заступник начальника відділу
протидії та попередження шахрайств» |
Вакансии, которые Вам могут подойти
| Дата |
Должность |
Зарплата |
Работодатель |
| 17:11 |
|
|
БМ Банк |
| 12:50 |
|
|
Бизнес-Профи |
| 12:50 |
|
|
Бизнес-Профи |
| 12:50 |
|
|
Бизнес-Профи |
| 11:34 |
|
|
Alla |
| 11:18 |
|
|
Компания «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского рынка бытовой техники и электроники |
| 10:27 |
|
|
Power pact |
| 10:24 |
|
|
Power pact |
| 10:20 |
|
|
Power pact |
| 10:19 |
|
|
Power pact |
Это интересно
|
|
Подписка